Polat çiftinin itirafçı olan avukatı, kara paranın sisteme nasıl sokulduğunu anlattı

Dilan – Engin Polat çiftine yönelik ‘kara para aklamak’, ‘vergi kaçırmak’, ‘yasa dışı bahis’ suçlarından 14 kişiyle birlikte tutuklanan ailenin avukatı Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek, Cuma günü savcıya üç saat ifade vermişti.

'Sahte fatura için kurulan firmalar'

İtirafçı olmak isteyen Ahmet Gün, ifadesinde naylon fatura düzenlemek için kurulan firmaları, kaynağı belirsiz paranın sisteme nasıl sokulduğunu anlattı. İşte Gün’ün ifadesi:

“Üç – dört yıldan bu yana Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yapıyordum. İki yıl öncesine kadar muhasebe ücretini ödeyemiyorlardı. Bazen de geç yatırıyorlardı.

Tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda., Byzgun Güzellik Kozmetik ve Tekbaşer Metal sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır.

'Dolgu amaçlı fatura düzenliyordu'

Bu firmaların sahte fatura düzenlenmesi amacıyla devrini Sezgin Polat aldırdı. Bunların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğundan Engin Polat'ın da bilgisi var. Bu firmalar, Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik firmalarına da sahte fatura düzenledi. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu. Bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu.

80 milyon lira ciro 45 milyon lira fatura

Engin Polat bana telefonda Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon TL’ye ulaştığını söyledi. Ben de ‘maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak beyanname tarihi yaklaştığında 1 ay bu firmadan 80 milyon TL yerine 40-45 milyon TL arasında satış faturası getirildi.

80 milyon TL tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon TL aralığında fatura gönderilmiş. İptale konu mallar e-ticaret sitesi ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir, ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır.

'Kaynağı belirsiz para sisteme sokuldu'

Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır. Ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir.”